Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а также о расторжении договора с ним.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, помещение 104-2 первый этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров АО «КИФА»: 5 (Пять) человек.
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:
1. Сунь Тяньшу;
2. Ли Сюфэн;
3. Шостак Кайл Сергеевич;
4. Афонина Ирина Альбертовна;
5. Белоусова Наталья Геннадьевна.
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопросы 1 и 2 повестки дня заседания:
«За» -
Сунь Тяньшу;
Ли Сюфэн;
Шостак Кайл Сергеевич;
Афонина Ирина Альбертовна;
Белоусова Наталья Геннадьевна.
«Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: «Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг №946/14 от 16 сентября 2014 г. с действующим регистратором ООО «Московский Фондовый Центр» (ОГРН: 5147746153847, ИНН: 7708822233, место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3).»
Вопрос 2: «2.1. утвердить в качестве Регистратора Общества АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН: 1027700534806, ИНН: 7723103642, лицензия № 10-000-1-00294 от 16.02.04 г.) Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес регистратора:
115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4, - а также утвердить условия Договора о ведении реестра с АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (Приложение к протоколу);
2.2. поручить Генеральному директору заключить от имени Общества Договор о ведении реестра с АО «РДЦ ПАРИТЕТ» и обеспечить осуществление процедуры передачи реестра и документов, связанных с его ведением, в АО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2023г., номер протокола: без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ли Сюфэн
3.2. Дата 11.12.2023г.